Kapalıçarşı’da Yeni Kara Para Aklama Operasyonu Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusunda dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Paraları Akladılar ve Kripto Para ile Yurt Dışına Çıkardılar

Soruşturma neticesinde, forex ve bilişim yöntemleriyle dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirin, paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edilip, kripto şirketlerine transfer edilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

80 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Emniyet güçleri, bu kapsamda harekete geçerek 20 şehirde operasyon düzenledi. İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun, Isparta, Batman, Elazığ ve Düzce’de belirlenen adreslere baskın yapıldı. 80 şüpheliden 68’i gözaltına alındı. Gözaltına alınması kararlaştırılan iki şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

340 Milyon Liralık Malvarlığına El Konuldu

Paravan şirket sahipleri ve para transferini sağlayan şüphelilerin suç tarihinden bu yana elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu. Bu malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunuyor. El konulan malvarlıklarının toplam değerinin 340 milyon lira olduğu belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.” denildi.

Kara Para Aklama İddialarına Karşı Operasyonlar Devam Ediyor

İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklama iddialarına karşı daha önce de benzer operasyonlar yapıldı. Son operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 26’sı hakkında tutuklama kararı verildi. MASAK ve bilirkişilerin hazırladığı raporlarda, paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden oluşturulan hesaplardan oluşan organizasyonla suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı belirtilmişti.